北京利尔:关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告

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发帖人:单纯女人 2016-01-12 04:54:35

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号: 2016-001

北京利尔高温材料股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 13,181,724 股,占

公司股份总额的 1.0998%。

2、本次解除限售股份的股东数量为 1 人。

3、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 1 月 13 日。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股本

总额为 10,125 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 号文核准,

首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,375 万股,并于 2010 年 4 月 23 日

成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码:002392,股票简称:北

京利尔。首次公开发行后公司总股本变更为 13,500 万股。

2011年3月22日召开的2010年年度股东大会审议通过了北京利尔2010年度权

益分派方案为,以资本公积向全体股东每10股转增10股,并发布2011-029号2010

年度股权分派实施公告,2011年5月6日为股权除权除息日,本次转增股本后公司

股本变更为27,000万股。

2011 年 9 月 9 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过了北京利尔

2011 年半年度权益分派方案,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,并发

布 2011-053 号 2011 年半年度度股权分派实施公告,2011 年 9 月 26 日为股权除

权除息日,本次转增股本后公司股本变更为 54,000 万股。

2013 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关

于核准北京利尔高温材料股份有限向李胜男等发行股份购买资产的批复》(证监

许可[2013]782 号)核准,公司向李胜男发行 38,181,307 股股份、向王生发行

9,761,882 股股份、向李雅君发行 11,336,528 股股份购买相关资产。本次发行新

增 59,279,717 股股份已于 2013 年 8 月 6 日上市,公司股本变更为 59,927.9717

万元。

2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了公司 2014 年年度

权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.00 股。本次权益分派

股权登记日为:2015 年 6 月 23 日,除权除息日为:2015 年 6 月 24 日,本次转

增股本后公司股本为 119,855.9434 万股。

一、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为自然人股东张广智。

1、根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除

股份限售的股东对所持股份做出的承诺如下:

自然人股东张广智承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者

委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;

自公司股票上市之日起二十四个月后,每年解除锁定的股份数为本人所持有公司

股份的 9%(限售期限:2010 年 4 月 23 日-2023 年 4 月 22 日);在北京利尔任职

期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%;离职后二十四

个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内,不转

让所持有的公司股份。

招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

2、上述申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也

不存在公司对其进行违规担保的情形。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 1 月 13 日。

2、本次解除限售股份的数量为 13,181,724 股,占公司股份总额的 1.0998%。

3、本次申请解除限售股份的股东数量为 1 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

股东张广智原任公司董事,IPO 前持有公司股份 9,153,975 股。根据上市前

其承诺,自公司股票上市之日起二十四个月后,每年解除锁定的股份数为本人所

持有公司股份 9,153,975 的 9%,即每年解除限售 823,858 股。公司于 2010 年 4

月 23 日上市,并于 2011 年 5 月、2011 年 9 月分别实施了以资本公积向全体股

东每 10 股转增 10 股。转增后,张广智 IPO 前所持股份为 36,615,900 股,解除

限售 9%即为 3,295,431 股。根据承诺,股东张广智于 2012 年 4 月 27 日首次解

除限售,2013 年 4 月 23 日第二次解除限售。张广智于 2014 年 5 月 12 日董事会

换届时离任,根据上市前承诺,张广智离职后股份锁定期为:2014 年 5 月 12 日

-2015 年 11 月 11 日,因而其 2014 年、2015 年未办理限售股份解禁。

公司于 2015 年 6 月实施了以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,转增

后,张广智 IPO 前所持股份为 73,231,800 股,解除限售 9%即为 6,590,862 股,

两年未解禁股份合计 18%总计 13,181,724 股。

张广智现持有公司股份 60,050,076 股,占公司总股本的 5.01%,为公司持

股 5%以上股东。

解除限

售股份

本次解除限售 本次解禁前所

序 股东 上市前所持股 占上市

股份数量(股) 持限售股份总 备注

号 名称 份数量(1) 前所持

= (1)*(2) 数(股)

股份比

例(2)

18%(每

持股 5%以上

1 张广智 73,231,800 年 9%,两 13,181,724 60,050,076

股东

年合计)

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定,明确披露并及时督促以

上股东严格遵守承诺,对于违反承诺的,公司董事会将主动、及时要求违反承诺

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