歌华有线:第五届董事会第二十次会议决议公告

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发帖人:鹰男 2015-06-18 08:29:19

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2015-062

北京歌华有线电视网络股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视网络

股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于 2015 年 6 月 13 日以书面送达和

电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 6 月 17 日以通讯方式举行。应参与表决董

事 5 人,实际参与表决董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:

审议通过《关于受让北京北广传媒移动电视有限公司股权的议案》。

董事会同意公司以自有资金 11,500.03 万元购买北京北广传媒移动电视有

限公司 26%的股权。具体内容请参见同日刊登的关联交易公告。

公司 5 位独立董事发表了独立董事意见,认为本次关联交易公平、公正、公

开,符合公司和全体股东的利益。

本议案涉及的关联董事郭章鹏先生、卢东涛先生、马健先生、王建先生、陈

乐天先生、石鸿印先生、余维杰先生、何公明先生、胡志鹏先生、梁彦军先生在

表决过程中回避表决,5 位独立董事作为非关联董事参与表决。

议案表决情况如下:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2015 年 6 月 18 日

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