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皇氏乳业:独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议相关议案的独立董事意见

论坛出处:  作者:  时间2014-06-03 06:07:48

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议审议相关议案的
独立董事意见
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于 201



广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事来 自 西 陆 军 事 http://www.xilu.com

关于第三届董事会第二十一次会议审议相关议案的

独立董事意见

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于 2014 年

5 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议,审议了《关于同意签署甲天下乳业股份有限公司与徐蕾蕾关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施

股权投资的协议书>的议案》、《关于向北京北广传媒高清电视有限公司增资的议

案》等相关议案。

作为公司独立董事,我们仔细阅读了相关材料,根据《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规

和《公司章程》的规定,对本次董事会上述议案发表独立意见如下:

一、《关于同意签署京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书>的议案》

公司拟与北京盛世骄阳文化传播有限公司(以下简称为“盛世骄阳”)及其

控股股东/实际控制人徐蕾蕾签订《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与徐蕾蕾

关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议书》,目的是为了就

投资事宜达成书面意向,并进一步拓展公司的业务范围,壮大资产规模,提高资

产质量,增强公司盈利能力。根据协议的相关约定,具体投资事项尚需签署正式

投资协议并履行相关的审批程序。我们一致同意公司签署上述协议及此次投资事

项。

二、《关于向北京北广传媒高清电视有限公司增资的议案》

公司拟与北京东方翰源投资管理有限公司、北京北广传媒高清电视有限公司

(以下简称为“北广传媒”)签订《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与北京东

方翰源投资管理有限公司、北京北广传媒高清电视有限公司关于对北京北广传媒

高清电视有限公司实施股权投资的协议书》,约定公司与协议各方关于增资及后

续合作事项。此次增资事项进一步拓展公司的业务范围,壮大资产规模,提高资

产质量,增强公司盈利能力。有利于公司的战略布局和持续发展,定价公允、合

理,未发现有损害公司利益、中小股东权益的行为,不会对公司未来财务状况、

经营成果造成负面影响。我们一致同意此次投资事项。

我们认为公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关规定。

(以下无正文)

(本页无正文,为《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第二十一次会议审议相关议案的独立董事意见》之签字页)

独立董事签字:

陈 亮 廖 玉

二〇一四年五月二十九日


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